A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, unidade especializada da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou, nesta terça feira (5), a operação “CIFRA OCULTA”.
A investigação identificou sofisticado esquema de lavagem de capitais decorrentes de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa. As principais tipologias encontradas foram a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de ciptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas juridicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulaçãode lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.
Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, sendo 1 em Ananindeua – PA, 2 em Curutiba – PR, 1 em Viadutos – RS, 1 em Sete Barras -SP, e os demais no Estado de Santa Catarina.
A investigação apontou movimentação expressiva de valores e de bens de modo que estão sendo cumpridos também mandados de sequestro de bens no importe de 50 Milhões de Reais.
A operação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do Pará, das demais unidades especializadas da DEIC, Diretoria de Inteligencia, CORE e do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, além do MJSP, através do Projeto Impulse, que está inserido no Programa de Enfrentamento a Organizações Criminosas (Enfoc).
